«Грошові мули»: як шахраї вибрати рахунки — і чим це загрожує

28/05/2025

Здав оренду в оренду? Думаєш, просто підзаробив? Насправді став частиною злочинної схеми. Твою спробу спробувати для протиправних (незаконних) дій. І #ТиВцьому , навіть якщо думав, що просто посилиш. Тобі платять не за роботу, а за доступ до твого імені. Це не підробіток. Це пастка. І вона кримінальна.

«Грошові мули» (або дропи) — це люди, які за винагороду можуть зловмисникам використовувати свої банківські рахунки. Часто — навіть не усвідомлюючи, що стали частиною злочинної схеми. Їх картки та рахунки тим часом працюють на:

- шахрайство;

- фінансування тероризму;

- торгівлю наркотиками;

- нелегальні азартні ігри.

Як відрізнити пропозицію стати дропом від інших пропозицій роботи?

- в описі роботи, що потрібно переказувати гроші;

- не описані конкретні професійні вимоги до претендента на роботу, немає переліку його обов'язків, крім переказу грошей;

- немає вимог до освіти та досвіду роботи;

- робота забезпечується тільки онлайн-взаємодію з роботодавцем (без особистого спілкування);

- пропозиція про роботу високого доходу за мінімум зусиль. У деяких оголошеннях пропонуються в день близько 10 хвилин, щоб заробити до 10 тисяч гривень на місяць.

Не передавати платіжну проблему, її реквізити, реквізити рахунок для користування іншими особами.

Якщо отримаєте пропозицію стати «грошовим мулом» – повідомляє про це кіберполіцію. Також зараз звернися до банку та заблокував рахунок.

Як не потрапити в пастку легкого заробітку, читайте на сайті #ШахрайГудбай :  https://promo.bank.gov.ua/stopfraud/ .

Національний банк України

Кіберполіція

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України

Всі новини →